360度投资观察

暗黑币传销案件浅析

昨天看到一条新闻,“暗黑币”特大传销骗局案于4月14日经一审判决,主要人员被以组织、领导传销罪被判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑,并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。
因为最近一直比较关注涉及资金盘,金融骗局以及非法集资方面的法律问题。这个案子,对于如互助盘、传销币等一类的金融传销骗局,也许有一定参考价值。
案子本身不复杂,大概就是:操盘手打着虚拟货币“暗黑币”的旗号,以高收益为诱饵,以网络和线下推广为主要手段,一手打造并组织了一个金融金字塔骗局,涉案金额近15亿元人民币,参与者近3.5万余人。
根据针对这个案子目前所能找到的资料,我整理了下,有以下几点值得参考:
1- 对于资金盘,法律一般从两个层面去对其定性。
一个层面是资金流动的合法性,包括非法集资,集资诈骗,非法股权众筹等,关键点在于是否有非法的资金池。
第二个层面是市场发展方式上的合法性,这个里面就涉及到是否有采用传销方式推广市场。
以“暗黑币”为例,因为他有非法吸纳公民存款的行为和证据,所以满足第一个层面定罪的条件。但是,因为该公司注册在香港,国内有关部门尚无法对其进行处理。因此,公安部门采取了第二条路径,即通过寻找非法传销的证据对其定罪量刑。
因为所有的资金盘都有金融金字塔的特点,并且绝大多数的运营主体不在境内。所以,这个案件也许能为今后类似案件提供参考。
2- 对于传销罪的认定,关键在于是“组织、领导者”,还是普通“参与者”。
我国的法律对于两种传销罪行的处罚力度是完全不一样的,但是在实际司法实践中,却在两者的认定上比较模糊。
“暗黑币”这个案子在庭审时,每个被告都自称是受害者,是普通的参与者,想方设法逃避组织、领导传销罪名。
经调查,因几个被告均不同程度地参与了达康暗黑币网络传销活动的前期发起、策划和操纵。并对会员进行宣传、培训。并且都是该网站的前期会员。所以最终并定性为“组织、领导者”。
在确认了被告的犯罪性质后,警方调用了被告大量的银行转账以及聊天工具的聊天记录。搞清了层级网络关系,掌握了这些组织者直接或者间接下线的数量,以及收取下线的资金总额,这些证据为量刑提供了参考。
3- “暗黑币”的动态收益是采取三轨制,有对碰奖金制度。
“暗黑币”的制度比较复杂,但对于警方来说,只要是被认定为通过发展参加者,再要求被发展者人不断发展新人加入而形成上下线关系,以下线发展人数多少为依据计算和给付上线报酬,就是传统传销中所谓的“拉的人越多,得到的收益就越多”。
4- 所谓的项目本身具有欺骗性
达康公司网站经营形式上具有欺骗性,经营的暗黑币也并非国际上真正的暗黑币。达康暗黑币公司并无真正的投资,网站产生的暗黑币实际上只是网站上的数字,价格可以通过电脑控制。
由此案来看3M互助骗局,有着类似的特点。所以,我个人认为,集中力量从传销角度去寻找线索,打掉3M传销网络金字塔顶层组织,是不让3M死灰复燃的最终方法。

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