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金融诈骗相关法律适用与解释

国有国法家有家规,最近互助,P2P等领域案件频发,为了帮助大家了解相关法律方面的知识,我整理了一下相关的法律适用与解释。因本人非法律工作者,难免有所不当之处,望专业人士指正。
一、非法集资
参考:《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,及《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》
颁布日期:2010年11月22日
颁布机关:最高人民法院审判委员会第1502次会议通过
实施日期:自2011年1月4日起施行
量刑定罪:参见《刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款罪。
参考链接:http://baike.baidu.com/link?url=Bq3AvrMyekoEtsFML74iyOoFMmQ7W8gxp3uTCnebkD3OxZeBOflP-lzTrNtVJ_QvvoCMtCU6SlhD4gSqK0tsWK
二、领导传销活动罪
参考:《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
颁布日期:2013年11月20日
颁布机关:最高人民法院、最高人民检察院、公安部
量刑定罪:《中华人民共和国刑法修正案(七)》第四条,即《刑法》第二百二十四条之一的规定的“组织、领导传销活动罪”
说明:本罪追究的主要是传销的组织策划者,多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对一般参加者,则不予追究。
三、传销参与者
参考:《禁止传销条例》
颁布日期:2005年8月11日
颁布机关:国务院第101次常务会议
实施日期:2005年11月1日
量刑定罪:《条例》第二十四条第三款的规定,对多次参加,屡教不改,虽不属于骨干分子,但又确实诱骗他人并给他人造成损失的传销参加者,由工商行政管理机关责令停止违法活动,可以处2000元以下的罚款。公安机关也可以根据治安管理的有关法规进行查处。执法机关对于一般参加人员,本着惩罚与教育相结合的原则,一般以说服、教育、训诫为主,对其违法行为予以制止。
三、非法股权众筹
参考:《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
颁布日期:2010年11月22日
颁布机关:最高人民法院审判委员会第1502次会议通过
实施日期:自2011年1月4日起施行
量刑定罪:参见《刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款罪。

说明:《解释》第6条规定:“未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的,应当认定为擅自发行股票、公司、企业债券罪”

四、扰乱金融秩序罪
内容较多,参考:http://baike.baidu.com/link?url=VD3Dncd1MMVG8JuL1n_HamHyMCsnK275kOWdD8Wn-wpJJna44ahR93Uibf1nuBJ1cEpJZh-6AbDd-P6w6tfVcq
五、集资诈骗罪
参考:《刑法》
量刑定罪:刑法第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
六、非法集资共同犯罪
非法集资共同犯罪是指参与非法集资的是单位而非个人。
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。这两条是中国《刑法》第25条规定的。
案例:e租宝的理财师。
七、P2P平台
四大边界特征:
中介性质;
平台本身不得提供担保;
不得将归集资金搞资金池;
不得非法吸收公众资金。
八、虚拟货币
《网络游戏管理暂行办法》
《关于进一步加强网吧及网络游戏管理工作的通知》
《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》
《关于规范网络游戏经营秩序查禁利用网络游戏赌博的通知》
《“网络游戏虚拟货币发行企业”、 “网络游戏虚拟货币交易企业”申报指南》
《关于个人通过网络买卖虚拟货币取得收入征收个人所得税问题的批复》
《关于防范比特币风险的通知》

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