360度投资观察

如何科学识别匹配的是否是骗子?

最近国内3M和超级3M盘的骗子特别多,很多人看到名字不像真名,或者对方领导是系统,就一概提请反馈。而客服一旦收到这类的反馈,往往会把对方封号或者纳入人工审核。

这样导致了不少“良民”账号被莫名其妙的封号,还有一些账号请求帮助却迟迟得不到匹配。

古哥只做超级盘,对国内账户的骗子没有识别经验,这里说说在超级盘中如何科学的识别骗子的技术。即不被骗子耍了,也不要杯弓蛇影,把良民当贼。从而大家对系统失去信心。

其实,在超级盘上,账户名乱码,或者电话打不通,领导人是Welcome to 3M Global(***),就需要提高警惕。因为超级盘在注册时,经常会发生电话号码出错。比如古哥吧,电话号是美国的真实电话+1323929****,但是注册时系统打成了+8801323929****,按照国人的习惯,去掉+88,然后拨打1323929****(美国电话如果带上国家区号1,正好是11位数,和国内手机号一样位数。而古哥在的好莱坞区号是323,一看132开头,不就是国内手机吗?),但是在国内怎么可能打通呢?于是,提反馈,古哥账号立即被封。你说我冤不冤?

同样的,用户名,别人为什么就不能叫zzyyyzzz或者其它稀奇古怪的名字?

因此,古哥认为,从自己角度说,遇到有疑问的,立即反馈没错。但是,这样的话,会给真实的对方造成伤害。一多了,就会造成恐慌,整天在群里叫“又遇到骗子啦”。

那么,什么才是判断是否是骗子的关键呢?古哥的经验是资金追踪法。

比特币与常规货币的一个不同点在于,比特币是公开往来信息的。

下面就以一个案例来解释一下如何使用。

这是古哥的一个账户今天出现的疑似骗子账户,符合常规特征:本人没有名字,本人的电话和领导的电话无法打通。

这是真的骗子吗?我又没有把好人列为骗子呢?

下面是关键了。

首先打开网站http://blockchain.info,在右上角输入框内输入这个匹配用户的比特币地址。

请注意,这个账户是从来没有往来过比特币的。是个新账户,但是如果他申请提现,之前应该有申请帮助,打出比特币啊?不用说,肯定是骗子。

正常的账户,查询后应该是如下图,一般往来交易越多,越正常。

通过这种方式,再加上打电话联系,可以95%保证不被骗子所骗。

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